Tag: lavado de dinero

El Parlamento Europeo destituyó a Eva Kaili por corrupción en Qatar

Daniela Marín - 13/12/2022

El Parlamento Europeo destituyó a Eva Kaili como vicepresidenta tras las acusaciones de corrupción en Qatar… El Parlamento Europeo destituyó este martes, 13 de diciembre,...

Estados Unidos

¿Quién es “La Barbie” miembro del Cártel de Sinaloa y Beltrán Leyva?

Daniela Marín - 29/11/2022

Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, era miembro del Cártel de los Beltrán Leyva y posteriormente del Cártel de Sinaloa… Edgar Valdez-Villarreal, más conocido como...

México

FGR investigará a Enrique Peña Nieto por lavado de dinero

Mesa Editorial - 02/08/2022

La FGR lo ha dado a conocer a través de un comunicado y esto es lo que se sabe hasta el momento La FGR abrirá...

Internacional

Esto dice la carta que escribió ‘El Chapo’ Guzmán desde la cárcel

Mesa Editorial - 25/05/2022

En la prisión ADMAX de Florence, El Chapo pasa casi todo el día en una celda de 2.13 por 3.65 metros aproximadamente y con...

Justicia

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga son fichados en 190 países

Mesa Editorial - 19/10/2021

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga son buscados en 190 países por la Interpol El caso Inés Gómez Mont continúa, ya que...

Boletín

¿Qué tiene que ver la caída de Facebook con “Pandora papers”?

Mesa Editorial - 08/10/2021

"Pandora Papaers" reveló 11,9 millones de documentos que evidenciaban a las personas más poderosas de México, y su enriquecimiento ilícito. ¿Tiene algo que ver...

Justicia

Juez ordena aprehensión de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Mesa Editorial - 28/09/2021

Juez ordenó aprehensión a Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, el ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación...

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